給人代購(gòu)香煙、幫人取下快遞……明知道背后有貓膩,卻依然收錢辦事。因?yàn)檫@樣小小的行為,臺(tái)州兩名男子成了詐騙犯的幫兇。近日,經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)檢察院提起公訴,兩人雙雙被判刑。
高價(jià)“跑腿費(fèi)”
“代購(gòu)香煙招聘,待遇從優(yōu)?!?023年9月,閑賦在家的劉某在刷短視頻時(shí)看到了這樣一則招工信息。電話里,招聘人員表示只要出門找到香煙店,一天就能拿200元,成功買煙一趟收入更是可達(dá)300—500元。又輕松又來(lái)錢快,劉某當(dāng)即就把活接了下來(lái)。他帶著對(duì)方提供的定金,找到了張三(化名)經(jīng)營(yíng)的某煙酒店。
“他自稱幫一個(gè)水泵廠老板采購(gòu)大量香煙,還指定要高價(jià)香煙。”店里來(lái)了筆10多萬(wàn)元的大單,張三喜出望外。兩人談好先支付4000元定金,張三還答應(yīng)給劉某500元回扣,并約定三天后付錢拿煙。
這天,劉某如約來(lái)到店里,要了張三的銀行卡號(hào)。沒(méi)過(guò)多久,張三就收到了一筆13萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬。他把提前備好的上百條煙交給了劉某,同時(shí)退還了4000元定金。可沒(méi)想到,劉某離開后,張三就接到了銀行電話稱,卡里的錢因涉案被凍結(jié)了。好好的銀行卡怎么會(huì)被凍結(jié)呢?張三尋思著肯定是劉某的這筆大單有問(wèn)題,立即報(bào)了警。
“我只是拿錢幫別人辦事。”劉某很快被警方抓獲。原來(lái),劉某的這樁代購(gòu)生意,并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。據(jù)他交代,自己買好煙后就帶到指定地點(diǎn)下車離開,等他再次回到車?yán)?,香煙、電話卡及定金等都已?jīng)被人拿走了,連“上家”的面都沒(méi)見(jiàn)過(guò),錢也是由對(duì)方直接打入店家賬戶。“我知道這種方式買煙肯定有問(wèn)題,這個(gè)可能是賭博平臺(tái)或者其他平臺(tái)打過(guò)來(lái)的。”劉某說(shuō)道。
那么,這筆錢到底是哪來(lái)的?同月的某天晚上,遠(yuǎn)在外省的王強(qiáng)(化名)在看小說(shuō)時(shí)下載了一款軟件,軟件上“充值返現(xiàn)”四個(gè)字頻頻跳躍,很是吸引眼球。在“客服”引導(dǎo)下,王強(qiáng)通過(guò)軟件先后8次轉(zhuǎn)賬共計(jì)46萬(wàn)余元。其中的一筆13萬(wàn)元,正是打到了張三的銀行卡上。就這樣,詐騙分子將從王強(qiáng)處騙到的錢,通過(guò)讓劉某買煙套現(xiàn)了出去。
取快遞還拿“工資”
無(wú)獨(dú)有偶。2023年7月,男子蔡某也在網(wǎng)友陳某處接到了類似的“工作”。只要取一下快遞,一單就能拿50元。隔三差五,陳某就會(huì)開車載著蔡某去指定地方取快遞,他還要求蔡某戴上口罩,避開攝像頭,并給他一部手機(jī)專門聯(lián)系快遞員用。
“我知道我做的事情肯定有問(wèn)題,有一天取了17個(gè)快遞訂單,全部都是手機(jī)?!辈棠痴f(shuō)道。做了幾次后,他就要求把“工資”漲到了300元一天。
正如蔡某所說(shuō),他取的手機(jī)實(shí)際上都是詐騙團(tuán)伙騙來(lái)的。2023年8月,家住臺(tái)州路橋的章女士接到手機(jī)Face time電話,說(shuō)她在某電子商城有20萬(wàn)信用額度,不使用會(huì)影響所有銀行卡的信用。章女士忙打開自己的APP一看,里面確實(shí)有20萬(wàn)的額度,便信以為真。對(duì)方告知章女士可以用20萬(wàn)額度買一下該商城的虛擬商品,有使用記錄就可以,接著又讓章女士下載遠(yuǎn)程會(huì)議軟件,直接連上章女士的手機(jī)操作。沒(méi)過(guò)多久,章女士就陸續(xù)收到近30個(gè)支付二維碼。可一頭霧水的章女士并沒(méi)有覺(jué)得不對(duì)勁,先后輸入密碼共計(jì)支付了10萬(wàn)余元。等章女士把事情告訴丈夫,被提醒后才反應(yīng)過(guò)來(lái)可能遇到詐騙。
翻找支付記錄,章女士發(fā)現(xiàn)對(duì)方用自己賬號(hào)消費(fèi)了多筆,但購(gòu)買記錄都被清除。咨詢商場(chǎng)客服后,才知道對(duì)方讓自己買的根本不是虛擬商品,而是分三次購(gòu)買了9部蘋果手機(jī),且收貨地址全在外省。由于對(duì)方下單的是同城配送,9部手機(jī)不到一小時(shí)就已經(jīng)被簽收。
而這些手機(jī),正是蔡某取走的。據(jù)調(diào)查,蔡某“工作”的十幾天里,共取此類快遞至少30次。也就是說(shuō),除了章女士之外,還有不少受害者被騙。
明知是違法行為,仍幫助他人購(gòu)買香煙、拿取快遞進(jìn)行套現(xiàn),劉某和蔡某的行為已經(jīng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。最終,經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)檢察院提起公訴,劉某被判處有期徒刑1年6個(gè)月,罰金1.6萬(wàn)元(累犯);蔡某被判處有期徒刑1年5個(gè)月,緩刑1年6個(gè)月,并處罰金1.5萬(wàn)元。
檢察官提醒,網(wǎng)絡(luò)詐騙花樣多,犯罪分子會(huì)通過(guò)各種手段引誘轉(zhuǎn)移違法所得,本質(zhì)上是將犯罪所得贓款(物)“洗白”,千萬(wàn)不要因?yàn)樨潏D小利,而淪為他人犯罪的幫兇。
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