椒江警方在全國范圍內收網，截至目前共抓獲80多人

　　近日，椒江公安分局刑偵大隊在偵辦一起電信網絡詐騙案件中發現，這起案件背后其實另有大隱情，徐女士的錢疑似被“洗白”，幕后還藏著一伙人。他們年紀普遍較小，分散在全國各地，詐騙所得贓款被不同銀行卡多次轉賬，試圖以“障眼法”逃避法律制裁。而這些銀行卡都是花錢買來的，不少年輕人為賺快錢，不慎卷入這一洗錢案。臨海24歲的小伙林某就在不知不覺身陷其中。

　　女子網上炒股被騙，牽出一樁洗錢案

　　徐女士今年40歲，是一名公司職員，平時愛炒股。

　　今年1月中旬，徐女士看到一位名為“股票平臺”的微信好友在朋友圈發布炒股贏利的消息后，羨慕又心動，便聯系上對方，詢問炒股“秘訣”。

　　隨后，對方向徐女士推薦了一款名為“德爾世紀”的炒股APP軟件，“這個平臺好，炒股很容易，能輕松賺錢。”

　　于是，徐女士通過對方發來的鏈接，下載軟件并注冊了賬戶，并以銀行卡轉賬的方式往賬戶里充值了3萬元。然后，徐女士在對方的指導下，在平臺里不斷進行買進和賣出的操作。沒想到，短短幾天時間，她平臺賬戶里的資金就翻了兩番。

　　高興之余，徐女士想先把這筆錢提現。此時，該平臺顯示，提現需先充42636元的認證費。徐女士沒多想，就直接交了這筆錢。不料，充值后卻發現自己的賬戶被凍結了。這時，她意識到自己受騙了，前后累計充值的7萬多元已經無法提現。

　　發現情況不對，徐女士立即向當地公安機關報警。椒江公安分局刑偵大隊接到報警后，立即對徐女士的賬戶進行止損。然而，民警經調查發現，徐女士充值的錢已經分多次被轉走，而銀行的流水記錄顯示，這些涉案賬戶及嫌疑人的卡號顯示的地址，主要集中在臨海、椒江一帶。

　　隨后，經辦民警迅速將案情上報給臺州市公安局刑偵支隊，在市局的牽頭下，對案件展開深入調查。根據調查取證，他們揪出一伙以臨海籍為主，為網絡犯罪提供“洗錢”幫助的犯罪團伙。

　　今年4月初，椒江公安分局一舉收網，在臨海、椒江、溫嶺等地抓獲40余名嫌疑人，查獲100多張銀行卡、10余部POS機。

　　賣銀行卡賺快錢，小伙不慎卷入80多人犯罪團伙

　　該犯罪團伙哪來的這么多張銀行卡？

　　經椒江警方調查，該團伙分工明確，有人負責取款轉賬，有人負責收購卡，還有人把這樁買賣銀行卡的“生意”介紹給身邊的朋友，以發展“下線”。

　　臨海的林某就被卷入了這一洗錢案中。林某在網吧認識了一位前來收卡的男子，聽說一張銀行卡能賣500元，林某很心動，便決定跟收卡男子做這筆買賣。

　　為了多賣幾張銀行卡，多賺點錢，林某除了自己去辦卡，還不斷收取朋友的銀行卡，發展“下線”，并從中賺取每張200元的好處費。從一開始的6張銀行卡到之后的40多張，林某在這條輕松賺錢的歪路上越走越遠。

　　明知犯罪，林某還是抱有僥幸心理，自以為賣卡帶來的后果最多是銀行卡被凍結，不會有更壞的結果。

　　然而，當林某的犯罪行為被公安機關查證后，發現他已涉嫌詐騙、幫助網絡信息犯罪活動、妨礙信用卡管理等多宗罪名。

　　“這個犯罪團伙里的涉案人員年紀都比較小，大部分是90后，也有00后，還是一名在校學生。他們本有大好青春年華，卻因為法律意識淡薄，要面臨牢獄之災，非常可惜。”經辦民警聶猛說，銀行卡及其賬戶只限經發卡銀行批準的持卡人本人使用，不得出租和轉借，買賣銀行卡，屬違法犯罪行為，違法人員將面臨法律的制裁。

　　據了解，近4個月來，椒江警方進一步開展偵查工作，陸續在貴州甕安、云南臨滄、福建等地抓獲30余名嫌疑人。截至目前，共抓獲80余名違法犯罪嫌疑人。目前，本案的15名嫌疑人已被移送檢察機關起訴，大多數嫌疑人被取保候審，案件還在進一步審理之中。