浙江在線-臺州頻道5月27日訊（浙江在線通訊員 余順廣 記者 金晨）今年1月，臺州公安一舉打掉以楊某強等人涉嫌為境外詐騙集團提供取款服務的“黑灰產”犯罪團伙，涉案資金達6000多萬元；3月，臺州公安打掉以臨海蔣某為首的涉嫌為境外詐騙集團提供洗錢服務的“黑灰產”犯罪團伙，涉案資金達5000多萬元；4月，臺州公安通過偵查發現并打掉以宋某齡、焦某勝、張某康、曾某妹為首的涉嫌詐騙“黑灰產”犯罪團伙，涉案資金達3000多萬元。

　　電信網絡詐騙黑灰產包括非法買賣、出借、出租電話卡、銀行卡、企業營業執照、對公賬戶、公民個人信息等產業，是電信網絡詐騙犯罪的“土壤”。5月27日上午，在臺州舉行打擊治理電信網絡新型違法犯罪黑灰產新聞發布會上，當地公安部門通報了臺州整治涉詐“黑灰產”突出問題的階段性戰果。截至5月22日，公安機關打處本地涉詐黑灰產人員共388人、繳獲銀行卡591張、營業執照897套、POS機37臺，破獲各類案件500多起，涉案金額1.4億余元。

　　3月初，臺州市公安局、市場監督管理局、人民銀行臺州中心支行共同成立工作專班，開展聯合打擊治理電信網絡新型違法犯罪黑灰產突出問題，全面落實違規注冊企業排查、涉案賬戶倒查、涉案線索核查等相關工作措施。臺州市公安局抽調刑偵、網偵等警種開展“清源”打擊黑灰產專項行動，4月份以來在全市范圍組織三次集中行動，累計抓獲涉嫌參與為境外詐騙窩點提供銀行卡、取款、轉賬等環節的人員245人，破獲全國各類案件310起，涉案金額1.22億元。根據上級公安機關下發的涉案賬戶線索，該市反欺詐中心研判出開卡團伙5個，全市刑偵部門克服疫情風險，遠赴杭州、福州、廈門、鄭州等地開展抓捕，目前共抓獲犯罪嫌疑人143人，線索辦結率95%，居全省前列。

　　此外，5月9日，臺州出臺了由三部門聯合發文的《中國人民銀行臺州市中心支行 臺州市公安局 臺州市市場監督管理局關于建立打擊治理利用銀行賬戶從事違法犯罪活動合作機制的通知》。

　　公安機關告誡廣大市民，要妥善處置自身的電話卡、銀行卡、企業營業執照等物品，任何買賣、出借、出租等行為都有可能存在法律風險，嚴重的還要被追究刑事責任。有可能要承擔三種法律責任：（1）構成詐騙罪共犯；（2）構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；（3）構成幫助信息網絡犯罪活動罪。

　　另外，該市市場監督管理局對存在虛假登記的，依法撤銷或吊銷其營業執照，對被吊銷營業執照企業的法定代表人開展信用懲戒，3年內禁止其擔任其他企業法定代表人，對其違法行為通過國家企業信用信息公示系統和信用浙江對外公示。對涉案當事人名下的其他關聯企業進行核查，根據核查結果依法處置。對提供虛假資料的中介機構，根據有關規定予以處罰，并記入信用檔案。

　　目前，人民銀行已對247名被市公安局認定的買賣銀行賬戶、冒名開戶相關個人實施以下懲戒：5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務，并不能新開立賬戶；懲戒期滿后要新開立賬戶的，銀行和支付機構會加大審核力度；被懲戒人員信息移送征信系統。這意味著被懲戒人員信用將受到影響，銀行業務只能去柜面辦理，不能使用網銀、手機銀行、ATM、POS刷卡，不能發紅包，購物不能使用第三方支付。