浙江在線-臺州頻道5月30日訊（浙江在線通訊員 李晶）2019年4月17日，金融行動特別工作組（FATF）公布了《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》,金融行動特別工作組是國際上最具影響力的政府間反洗錢和反恐怖融資組織，是全球反洗錢標準的制定機構。2007年，中國成為該組織正式成員。

　　去年一年，評估組現場訪問了中國北京、上海和深圳三地，與100多家單位900多名代表進行了面談，中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，會同反洗錢工作部際聯席會議各相關成員單位為此精心準備，配合評估組順利完成了互評估工作。

　　《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》主要包括國家風險和政策協調、監管和預防措施、執法、國際合作和定向金融制裁等內容。報告充分認可近年來中國在反洗錢和反恐怖融資工作方面取得的積極進展，認為中國的反洗錢和反恐怖融資體系具備良好基礎。例如：中國建立了多層次的國家洗錢風險評估體系，制定和實施了國家反洗錢戰略政策。反洗錢工作部際聯席會議機制運行有效。金融業反洗錢監管工作取得積極進展，金融機構和非銀支付機構對反洗錢義務有充分認識。執法部門能夠廣泛獲取金融情報，打擊腐敗、非法集資、販毒等洗錢上游犯罪取得了顯著成效，追繳和沒收犯罪收益達到了較高水平。中國高度重視反恐怖融資工作，對恐怖融資案件開展了有效的調查、起訴和宣判。在國際合作方面具有較為完備的法律框架。

　　人民銀行臺州市中心支行按照“夯基礎、強監管、重實效”的總體思路，積極履行反洗錢職責，監督、檢查金融機構反洗錢義務履行情況，提升我市金融系統可疑交易報告情報價值，與臺州市反洗錢工作成員單位攜手努力，共同構筑全轄反洗錢工作合力，在維護金融運行秩序、防范金融風險、保障社會安全方面發揮了重要作用。