隨著金融監(jiān)管的逐步完善，傳統(tǒng)的洗錢手法對洗錢團(tuán)伙來說風(fēng)險(xiǎn)增加、成本變高，他們漸漸將目光轉(zhuǎn)向了花店、蛋糕店、金店、煙酒店等街邊實(shí)體店，通過大額“消費(fèi)”達(dá)成套現(xiàn)的目的，實(shí)質(zhì)是將來歷不明的資金變?yōu)椤昂戏ㄊ杖搿币蕴颖鼙O(jiān)管。商家基于大額訂單，大多會迎合客戶需求，從而放松了警惕。
交通銀行提醒廣大商戶，要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，不要隨意提供自己的銀行卡賬戶或收款二維碼，以免無意間成為詐騙洗錢的“幫兇”。
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