年關(guān)將近，各種各樣的集福、送紅包活動(dòng)在我們的朋友圈里熱鬧地開展，身邊參與的親朋好友越來越多，動(dòng)不動(dòng)就有小伙伴表示又參與了幾個(gè)億的“大項(xiàng)目”。

　　1月16日上午，三門經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長方小超的一個(gè)8000萬大項(xiàng)目的微信群也炸開了鍋。這究竟是怎么一回事呢？

　　原來，這個(gè)微信群是一個(gè)P2P案件錢款兌付群，群里的大部分人相互都不認(rèn)識(shí)，但他們有一個(gè)共同的身份：三門某公司涉嫌非法吸收公眾存款案的受害人。

　　2017年年初，該公司在其手機(jī)軟件上發(fā)布了財(cái)富系列理財(cái)產(chǎn)品，以高收益為誘餌，誘導(dǎo)2.8萬余名投資人將8000余萬資金投入平臺(tái)。

　　2018年9月，該公司資金鏈出現(xiàn)問題，兌付出現(xiàn)困難，多名投資人選擇了報(bào)案。三門公安成立了專案組對(duì)該案進(jìn)行偵辦，拉開了這場總金額8000余萬、涉及人員2.8萬余名的“大項(xiàng)目”攻堅(jiān)戰(zhàn)的帷幕。

　　大型經(jīng)濟(jì)案件由于在最初發(fā)案階段介入不及時(shí)，犯罪嫌疑人有機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、毀滅證據(jù)，甚至潛逃出境。為規(guī)避這一類問題，專案組雙管齊下，一方面將公司實(shí)際控制人、負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)、技術(shù)維護(hù)等主要崗位人員實(shí)施管控，在實(shí)時(shí)掌握人員動(dòng)向的前提下敦促平臺(tái)實(shí)際控制人對(duì)平臺(tái)的投資戶進(jìn)行兌付，減少投資人的損失；另一方面到該公司服務(wù)器所在地杭州、上海等地調(diào)取了最原始的用戶核心資料，牢牢握住了整個(gè)案件的命脈。

　　在專案組的努力下，6個(gè)月里，該案未兌付金額一降再降，從8000余萬降至2600余萬，最后降到了800余萬。

　　2019年3月，該公司無法再兌付剩余的800余萬金額。專案組決定對(duì)剩余涉案贓款去向開展擴(kuò)散深挖式調(diào)查。兩周之后，專案組將目標(biāo)鎖定在該公司的合作公司—上海某支付有限公司，并在第一時(shí)間凍結(jié)了兩家公司關(guān)聯(lián)的資金賬戶。最終，剩余的800余萬也被全部追回。

　　追回全部錢款后，專案組和檢察院開始著手錢款返還工作。2019年12月24日，最后一筆錢款被成功返還至投資人李先生的手中，他和朋友特地從杭州開車到三門一起將一面印有“神警雄風(fēng)，犯罪克星”的錦旗送到了方小超手中。"原本以為平臺(tái)爆雷了，錢都虧沒了，萬萬沒想到，被你們?nèi)空一貋砹耍环侄紱]少！”李先生激動(dòng)地說道。

　　馬上就要過年了，群里的投資人認(rèn)為民警幫助他們挽回了損失，想要?jiǎng)訂T群友發(fā)紅包感謝民警和檢察官，這才有了開頭的那一幕。

　　“大家的好意我們心領(lǐng)了，破案追贓本就是我們的職責(zé)所在，領(lǐng)了你們的紅包，我又得花好幾個(gè)月挨個(gè)去‘返還’呀。新的一年就要到了，各位也要擦亮眼睛，謹(jǐn)慎網(wǎng)絡(luò)投資！”方小超在微信群里這樣回復(fù)。

警方提醒

　　網(wǎng)絡(luò)投資一定要謹(jǐn)慎，保持理性，高額回報(bào)的背后往往帶著巨大的陷阱，應(yīng)當(dāng)正確甄別投資風(fēng)險(xiǎn)和詐騙陷阱，以免上當(dāng)受騙。