浙江在線-臺(tái)州頻道3月27日訊（浙江在線通訊員 溫公宣 記者 金晨）3月27日上午，一輛由四川開來的大巴緩緩駛進(jìn)溫嶺市公安局大門。大巴上載著“2.20”專案組民警及成功抓獲的19名網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人。

　　歷時(shí)6天，溫嶺警方在四川當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒拢瑢⒎植卦?個(gè)地方的4名主犯逐個(gè)擊破，一舉端掉2個(gè)涉嫌詐騙犯罪的公司，抓獲嫌疑人19名，查扣作案用電腦100余臺(tái)。該案件涉及全國各地受害人近千人，涉案價(jià)值達(dá)500余萬元。

　　層層誘騙 4888元血本無歸

　　2019年2月20日，被害人潘某某來到溫嶺市公安局松門派出所報(bào)案稱其于2019年2月15日，通過提交個(gè)人身份信息向微信公眾號(hào)“眾來期”貸款，被以收取包裝費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)為由騙走4888元。

　　受害人潘某某今年21歲，溫嶺松門鎮(zhèn)人，因家里原因在年前辭去了工作，作為月光族的他生活上開始捉襟見肘，而已成年的他又不好意思再開口向父母討要生活費(fèi)，便想起了微信上曾經(jīng)添加的一位網(wǎng)友，對(duì)方經(jīng)常在朋友圈發(fā)送相關(guān)網(wǎng)絡(luò)貸款的廣告,令他十分心動(dòng)。2月15日，他抱著試一試的心態(tài)聯(lián)系了對(duì)方。

　　對(duì)方簡單地詢問過潘某某想要貸款的額度和用途后，讓他先關(guān)注微信公眾號(hào)“眾來期”，稱要先在平臺(tái)上填寫相關(guān)的個(gè)人信息，后臺(tái)會(huì)根據(jù)潘某某提交的申請(qǐng)，出來一個(gè)可以貸款的額度，而且稱潘某某可以自己在平臺(tái)上查看申請(qǐng)結(jié)果、貸款月息以及最長貸款期數(shù)。于是潘某某便按照對(duì)方的要求關(guān)注了該微信公眾號(hào)，并提交了有個(gè)人信息的貸款申請(qǐng)表。

　　沒過多久，結(jié)果出來了，平臺(tái)顯示潘某某可申請(qǐng)貸款額度為52000元，但卻無法提現(xiàn)，于是潘某某又聯(lián)系了對(duì)方，對(duì)方回復(fù)稱潘某某名下沒有任何資產(chǎn)，他的信譽(yù)還不夠，但可以繳納888元，他們會(huì)幫忙進(jìn)行信譽(yù)包裝。為了能貸到錢，潘某某想也沒想就將錢匯到了對(duì)方提供的賬號(hào)中。

　　可錢打過去沒多久，對(duì)方又發(fā)來消息稱，還要交4000元的擔(dān)保費(fèi)，交完后平臺(tái)將在3天內(nèi)放款，而這4000元會(huì)在還款日退還。于是潘某某又給對(duì)方匯去了4000元，可3天后52000元貸款額度平臺(tái)上卻只能提取1000元，對(duì)方稱這是首提額度，也是免息的，剩余的51000元要55天后才能提取，潘某某感覺不對(duì)，打算放棄貸款要求對(duì)方退款時(shí)，微信卻遭對(duì)方拉黑，這才徹底發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，趕忙向松門派出所報(bào)了案。

　　走遍成都8區(qū)6縣 警方鎖定犯罪團(tuán)伙成員落腳點(diǎn)

　　接警后，溫嶺市公安局高度重視，立即成立由技術(shù)偵查大隊(duì)、合成偵查大隊(duì)、松門所、溫嶠所等精干力量組成的“2.20”專案組，對(duì)案件進(jìn)行全方面分析研判。在臺(tái)州市反詐中心、臺(tái)州市公安局網(wǎng)安支隊(duì)技術(shù)支撐下，發(fā)現(xiàn)“四川省成都市青羊區(qū)惠堯科技有限公司” （以下簡稱惠堯科技公司）有重大作案嫌疑。

　　3月13日，溫嶠所副所長林天琦帶隊(duì)落地開展排查，隨后合成偵查大隊(duì)副大隊(duì)長楊帆、松門派出所副所長林哲帶隊(duì)前往四川。

　　當(dāng)專案組來到惠堯科技有限公司時(shí)，發(fā)現(xiàn)該公司已關(guān)門暫停業(yè)務(wù)，原來前不久，同一幢寫字樓的另一家公司，被警方端了，為了避開風(fēng)頭，惠堯科技公司處于暫時(shí)停業(yè)狀態(tài)。為了摸排清楚嫌疑人的身份，林天琦和專案組的同事們開展了走訪調(diào)查。日行三萬步，林天琦腳踝受傷，為了不影響案件進(jìn)程，他堅(jiān)持一瘸一拐走遍了成都市8個(gè)區(qū)6個(gè)縣外加一個(gè)重慶市，終于摸清該詐騙團(tuán)伙主要由4個(gè)股東組成，而每個(gè)股東分散在成都各縣區(qū)。后專案組在成都鎖定了武侯區(qū)、青羊區(qū)兩個(gè)詐騙窩點(diǎn)，準(zhǔn)備收網(wǎng)開展抓捕。

　　多線并進(jìn) 成功端掉2個(gè)涉嫌詐騙犯罪窩點(diǎn)

　　由于詐騙團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人分散在成都各區(qū)，為確保抓捕行動(dòng)順利，專案組成員經(jīng)多次商討，制定了周密的抓捕計(jì)劃。3月21日至3月23日，專案組連續(xù)作戰(zhàn)，多線并進(jìn)，在重慶、成都等地展開同步集中收網(wǎng)行動(dòng)。3月21日下午，專案組先前往重慶抓獲顧某。3月22日上午，先后在成都抓獲股東顧某、吳某以及公司員工3人。當(dāng)日下午又將雷某成功抓捕歸案。

　　但是，兩個(gè)公司均處于停業(yè)整頓狀態(tài)，公司其他員工無從找起。為能將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，專案組決定，以股東名義宣布公司重新開業(yè)，召集所有員工來上班。3月23日，專案組兵分兩路，在武侯區(qū)、青羊區(qū)兩個(gè)窩點(diǎn)守株待兔，抓獲團(tuán)伙其他人員11人。

　　至此，溫嶺警方成功端掉2個(gè)涉嫌詐騙犯罪的公司，摧毀了以雷某、顧某、林某、吳某四人為首，以胡某、包某為兩個(gè)公司負(fù)責(zé)人的網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲嫌疑人19名，查扣作案用電腦100余臺(tái)。

　　短短5個(gè)月  騙取金額達(dá)500余萬元

　　經(jīng)審訊，警方了解到該團(tuán)伙4名股東和其他成員大都是90后，4名股東以前是同事，最高的學(xué)歷為高中學(xué)歷，看到網(wǎng)絡(luò)詐騙成本低、利潤高，便心生邪念。4人于2018年10月中旬在成都青羊區(qū)合伙注冊(cè)一家科技公司，網(wǎng)上招聘人員，在應(yīng)聘過程中，由主管進(jìn)行面試培訓(xùn)，講清楚整個(gè)工作流程，應(yīng)聘人員也明知是對(duì)客戶實(shí)施詐騙，因貪圖高薪愿意留下的便由老員工帶著熟悉業(yè)務(wù)。之后隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，2018年12月，4人又在武侯區(qū)注冊(cè)了第二家科技公司，4人實(shí)行兩兩分工模式。

　　該團(tuán)伙利用電話銷售的方式尋找潛在目標(biāo)，廣撒網(wǎng)，在受害人表露出貸款意向后，通過微信聊天了解受害人需要貸款的額度及用途，再讓受害人在“眾來期”微信公眾號(hào)平臺(tái)上填寫個(gè)人資料，隨后通過后臺(tái)隨意編輯一個(gè)申請(qǐng)成功后可以貸款的額度，讓受害人通過微信公眾號(hào)自行查看，以此來騙取受害人的信任。接著以收取手續(xù)費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、做個(gè)銀行流水以及提升貸款額度還需對(duì)信譽(yù)進(jìn)行包裝等名目，收取費(fèi)用888、4000、5000、8000元不等，在收到受害人的轉(zhuǎn)賬后便謊稱3天后會(huì)放款，然后拉黑被害人。

　　短短五個(gè)月時(shí)間里，該兩個(gè)公司騙取金額達(dá)500余萬元，涉及全國各地受害人近千人。目前，案件正在進(jìn)一步審查之中。

　　警方提醒：天上沒有掉餡餅的事，勤勞致富還得靠“雙手”。要對(duì)涉及錢財(cái)交易的信息切忌輕信，避免掉入事先設(shè)計(jì)好的陷阱。