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90后開公司5個月狂賺500余萬元!涉嫌詐騙犯罪被端
2019年03月27日 來源: 浙江在線 通訊員 溫公宣 記者 金晨

  浙江在線-臺州頻道3月27日訊(浙江在線通訊員 溫公宣 記者 金晨)3月27日上午,一輛由四川開來的大巴緩緩駛進溫嶺市公安局大門。大巴上載著“2.20”專案組民警及成功抓獲的19名網絡詐騙犯罪嫌疑人。

  歷時6天,溫嶺警方在四川當地警方的大力支持下,將分藏在4個地方的4名主犯逐個擊破,一舉端掉2個涉嫌詐騙犯罪的公司,抓獲嫌疑人19名,查扣作案用電腦100余臺。該案件涉及全國各地受害人近千人,涉案價值達500余萬元。

  層層誘騙 4888元血本無歸

  2019年2月20日,被害人潘某某來到溫嶺市公安局松門派出所報案稱其于2019年2月15日,通過提交個人身份信息向微信公眾號“眾來期”貸款,被以收取包裝費及擔保費為由騙走4888元。

  受害人潘某某今年21歲,溫嶺松門鎮人,因家里原因在年前辭去了工作,作為月光族的他生活上開始捉襟見肘,而已成年的他又不好意思再開口向父母討要生活費,便想起了微信上曾經添加的一位網友,對方經常在朋友圈發送相關網絡貸款的廣告,令他十分心動。2月15日,他抱著試一試的心態聯系了對方。

  對方簡單地詢問過潘某某想要貸款的額度和用途后,讓他先關注微信公眾號“眾來期”,稱要先在平臺上填寫相關的個人信息,后臺會根據潘某某提交的申請,出來一個可以貸款的額度,而且稱潘某某可以自己在平臺上查看申請結果、貸款月息以及最長貸款期數。于是潘某某便按照對方的要求關注了該微信公眾號,并提交了有個人信息的貸款申請表。

  沒過多久,結果出來了,平臺顯示潘某某可申請貸款額度為52000元,但卻無法提現,于是潘某某又聯系了對方,對方回復稱潘某某名下沒有任何資產,他的信譽還不夠,但可以繳納888元,他們會幫忙進行信譽包裝。為了能貸到錢,潘某某想也沒想就將錢匯到了對方提供的賬號中。

  可錢打過去沒多久,對方又發來消息稱,還要交4000元的擔保費,交完后平臺將在3天內放款,而這4000元會在還款日退還。于是潘某某又給對方匯去了4000元,可3天后52000元貸款額度平臺上卻只能提取1000元,對方稱這是首提額度,也是免息的,剩余的51000元要55天后才能提取,潘某某感覺不對,打算放棄貸款要求對方退款時,微信卻遭對方拉黑,這才徹底發現自己上當受騙,趕忙向松門派出所報了案。

  走遍成都8區6縣 警方鎖定犯罪團伙成員落腳點

  接警后,溫嶺市公安局高度重視,立即成立由技術偵查大隊、合成偵查大隊、松門所、溫嶠所等精干力量組成的“2.20”專案組,對案件進行全方面分析研判。在臺州市反詐中心、臺州市公安局網安支隊技術支撐下,發現“四川省成都市青羊區惠堯科技有限公司” (以下簡稱惠堯科技公司)有重大作案嫌疑。

  3月13日,溫嶠所副所長林天琦帶隊落地開展排查,隨后合成偵查大隊副大隊長楊帆、松門派出所副所長林哲帶隊前往四川。

  當專案組來到惠堯科技有限公司時,發現該公司已關門暫停業務,原來前不久,同一幢寫字樓的另一家公司,被警方端了,為了避開風頭,惠堯科技公司處于暫時停業狀態。為了摸排清楚嫌疑人的身份,林天琦和專案組的同事們開展了走訪調查。日行三萬步,林天琦腳踝受傷,為了不影響案件進程,他堅持一瘸一拐走遍了成都市8個區6個縣外加一個重慶市,終于摸清該詐騙團伙主要由4個股東組成,而每個股東分散在成都各縣區。后專案組在成都鎖定了武侯區、青羊區兩個詐騙窩點,準備收網開展抓捕。

  多線并進 成功端掉2個涉嫌詐騙犯罪窩點

  由于詐騙團伙主要犯罪嫌疑人分散在成都各區,為確保抓捕行動順利,專案組成員經多次商討,制定了周密的抓捕計劃。3月21日至3月23日,專案組連續作戰,多線并進,在重慶、成都等地展開同步集中收網行動。3月21日下午,專案組先前往重慶抓獲顧某。3月22日上午,先后在成都抓獲股東顧某、吳某以及公司員工3人。當日下午又將雷某成功抓捕歸案。

  但是,兩個公司均處于停業整頓狀態,公司其他員工無從找起。為能將該團伙一網打盡,專案組決定,以股東名義宣布公司重新開業,召集所有員工來上班。3月23日,專案組兵分兩路,在武侯區、青羊區兩個窩點守株待兔,抓獲團伙其他人員11人。

  至此,溫嶺警方成功端掉2個涉嫌詐騙犯罪的公司,摧毀了以雷某、顧某、林某、吳某四人為首,以胡某、包某為兩個公司負責人的網絡貸款詐騙犯罪團伙,抓獲嫌疑人19名,查扣作案用電腦100余臺。

  短短5個月  騙取金額達500余萬元

  經審訊,警方了解到該團伙4名股東和其他成員大都是90后,4名股東以前是同事,最高的學歷為高中學歷,看到網絡詐騙成本低、利潤高,便心生邪念。4人于2018年10月中旬在成都青羊區合伙注冊一家科技公司,網上招聘人員,在應聘過程中,由主管進行面試培訓,講清楚整個工作流程,應聘人員也明知是對客戶實施詐騙,因貪圖高薪愿意留下的便由老員工帶著熟悉業務。之后隨著業務規模的不斷擴大,2018年12月,4人又在武侯區注冊了第二家科技公司,4人實行兩兩分工模式。

  該團伙利用電話銷售的方式尋找潛在目標,廣撒網,在受害人表露出貸款意向后,通過微信聊天了解受害人需要貸款的額度及用途,再讓受害人在“眾來期”微信公眾號平臺上填寫個人資料,隨后通過后臺隨意編輯一個申請成功后可以貸款的額度,讓受害人通過微信公眾號自行查看,以此來騙取受害人的信任。接著以收取手續費、擔保費、做個銀行流水以及提升貸款額度還需對信譽進行包裝等名目,收取費用888、4000、5000、8000元不等,在收到受害人的轉賬后便謊稱3天后會放款,然后拉黑被害人。

  短短五個月時間里,該兩個公司騙取金額達500余萬元,涉及全國各地受害人近千人。目前,案件正在進一步審查之中。

  警方提醒:天上沒有掉餡餅的事,勤勞致富還得靠“雙手”。要對涉及錢財交易的信息切忌輕信,避免掉入事先設計好的陷阱。

標簽: 溫嶺市公安局;受害人;網絡詐騙 浙江在線臺州頻道 責任編輯: 夏逸凡
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