在人民銀行臺州市分行、臨海市公安局的指導下,交通銀行臺州分行加強警銀聯動,成功堵截一起涉詐資金流失案件。
6月17日,交通銀行臺州臨海支行在辦理一筆交行異地卡取現業務時,發現客戶蔣某的取現金額與實際用途不相符。出于對反詐工作抱持謹慎態度,柜面人員遂查看交易流水,發現剛好有一筆資金在半小時前從他行轉入,且轉入金額與蔣某要求取現的金額一致。快進快出的涉詐特征引起柜面人員的高度警覺,柜面人員對蔣某開展一系列詢問,蔣某神情緊張,言辭含糊不清,便以未帶手機為由離開網點。
該行第一時間撥打管轄派出所電話,并對蔣某的賬戶采取管控措施以避免客戶線上轉賬。7、8分鐘后,客戶返回網點柜臺要求取現,柜面人員以信息核實為由巧妙穩住客戶,直到民警到達。
經警方調查,該賬戶于2日后被列為一級涉案卡,并被天臺縣公安局刑偵大隊凍結。蔣某構成非法出借銀行賬戶的違法行為,由臨海市公安局對其進行行政處罰。7月1日,蔣某拘留釋放,在交行人員的協助下,蔣某賬戶中的涉詐資金35680元順利返還受害人。
7月3日,臨海市公安局古城派出所為交通銀行臺州臨海支行送來表揚信,對該行人員履職盡責、積極配合追贓挽損,切實保障人民群眾財產安全表示高度贊揚。
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