2023年4月26日，一名外地客戶到交通銀行臺州玉環支行要求柜面取現4萬元，該行員工通過核查客戶流水和詢問資金來源、用途時發現異常，客戶表示需要回車上取手機，把銀行卡和身份證留在柜面，便不再返回。通過進一步對銀行卡進行核查，卡內當日跨行收款14萬余元，在進行數筆小額支付測試后，分別通過ATM取款、二維碼支付、轉出到錢包（支付平臺）等方式進行資金轉移，目前卡內余額4萬余元。隨后通過查看監控得知，客戶為雙人結伴至網點辦理業務，營業廳外圍還有2人盯梢。該行員工判斷該銀行卡有涉詐嫌疑，遂對賬戶進行止付并報警。

　　當前，涉案賬戶多發，反詐形勢嚴峻。為維護廣大人民群眾的財產安全，交通銀行臺州分行將繼續履行社會責任，以“守護客戶的錢袋子”為宗旨，筑牢堵截違法犯罪的金融“防火墻”。