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聾啞夫婦遭詐騙 交通銀行臺(tái)州臨海支行內(nèi)外聯(lián)動(dòng)成功勸阻
2022年04月08日 來源: 交通銀行臺(tái)州分行 李斯佳

  “你們做得很對(duì)!”民警贊賞地對(duì)銀行服務(wù)經(jīng)理說。一對(duì)夫婦站在民警身邊眼含熱淚,握著銀行工作人員的手,發(fā)出“啊啊……”的聲音。

  這是一對(duì)聾啞人夫婦。3月25日下午,他們來到交通銀行臺(tái)州臨海支行辦理跨行大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。銀行服務(wù)經(jīng)理在幫助客戶辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)過程中,發(fā)現(xiàn)客戶個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬333000元至江蘇一家汽車銷售公司,用途為預(yù)付汽車尾款,這引起了銀行服務(wù)經(jīng)理的警覺。她當(dāng)即通過臺(tái)州人行的小微智融警銀聯(lián)動(dòng)反騙平臺(tái)輸入客戶的手機(jī)號(hào)碼和證件號(hào)碼,查詢到該客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)為中危,詐騙類型為殺豬盤。

  征得該客戶的同意后,銀行服務(wù)經(jīng)理查看了客戶的手機(jī),發(fā)現(xiàn)其通話記錄中有多條境外手機(jī)通話記錄,同時(shí),手機(jī)上有個(gè)“理想ONE”APP,里面確實(shí)存在該車的訂單信息,且提車點(diǎn)是在溫州。

  “您有接到自稱公檢法、客服、貸款等電話嗎?”

  “這個(gè)APP是您下載的嗎?”

  “您為什么會(huì)下載這個(gè)軟件買車,而不去實(shí)體店?”

  銀行服務(wù)經(jīng)理通過手機(jī)微信語音轉(zhuǎn)文字方式,了解到該客戶是經(jīng)其老鄉(xiāng)介紹加入購車群,也從未至現(xiàn)場(chǎng)查看過車輛,僅通過微信群與銷售人員聯(lián)系,且微信群內(nèi)存在多個(gè)銷售人員,而購車人僅為客戶一人,之所以在溫州購車是因?yàn)樵摰貐^(qū)政策可返購車補(bǔ)貼。

  銀行服務(wù)經(jīng)理告知客戶相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),讓其確認(rèn)后再進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。可客戶堅(jiān)信自己轉(zhuǎn)賬匯款為真實(shí)交易,銀行服務(wù)經(jīng)理和主管多次與其溝通未果后,便與臨海反詐中心進(jìn)行反饋,對(duì)方立即聯(lián)系古城民警至網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。民警到網(wǎng)點(diǎn)后,跟客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),客戶終于幡然醒悟,最終成功堵截了這起詐騙。


標(biāo)簽: 銀行服務(wù);客戶;轉(zhuǎn)賬;購車;臺(tái)州 浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯: 張丹萍
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