浙江在線臺州頻道11月3日訊(通訊員 陳淑倩) 7個月時間里,專案組民警輾轉10余個省市區,查詢150余個涉案賬戶,調取查詢涉案銀行流水賬單200余份、視頻監控100G,搜集各類涉案通信信息、網絡信息、涉案人員信息500余條。11月2日,溫嶺市公安局成功破獲一起特大電信詐騙案件,成功抓獲犯罪嫌疑人18名。
嫌疑人冒充“警官”“檢察官”
受害人8天被騙180萬元
從4月2日起,溫嶺的葉女士多次接到“天津市公安機關孫警官、北京市金融監管局趙科長、天津市檢察院邱檢察官”的電話,一次一次向對方提供的“安全賬戶”匯入資金。
錢被騙光了,葉女士意識到那些所謂的“警官”“檢察官”是假的、自己上當受騙,已經是8天之后。4月10日,葉女士急匆匆的向溫嶺市公安局太平派出所報警,但她2張銀行卡內的全部資金早已被轉走。
民警最終核實,葉女士在8天里被詐騙達180萬元,而被騙方式居然仍舊是“冒充公檢法涉嫌賬戶洗錢”的“老套路”。
連日奮戰巡線追蹤
揪出“非法購銷銀行卡”團伙
依托臺州市反詐騙中心,溫嶺市公安局合成偵查大隊迅速對受害人的2個銀行賬戶的資金流向進行查詢,發現大部分資金經四級、五級轉賬后已經在境外被取現,涉案取現賬戶達150多個,大部分在臺灣和菲律賓取現,至此,線索斷了。
顧不上連日來的疲憊,民警們沒有放棄,繼續深挖線索,發現其中的62萬是分28個取款賬戶在深圳、廣州兩地取現。
面對犯罪團伙窩點多、居住分散等諸多困難,2個月里,專案組對犯罪嫌疑人的活動規律、特點進行多次系統摸排和分析,逐一摸清了各窩點的具體情況及周邊環境。
6月1日,由溫嶺市公安局合成偵查大隊聯合太平所、牧嶼所20余名偵查員組成的專案組,兵分五路,連續奔赴江西、湖南、義務、嘉興、金華等地展開偵查,陸陸續續抓獲了13名犯罪嫌疑人。
非法買賣產業鏈浮出水面
不法分子日賺上千邊辦卡邊旅游
通過審訊,民警摸清了犯罪團伙的購銷路線。他們原先都是理發師,為了賺點外快他們用上家提供的身份信息去全國各地辦卡,一張卡可以賺100多元,一天可以辦十幾張卡,收入十分可觀,也很享受這種“邊旅游邊賺錢”的生活方式。為了擴大收入,每到一個地方,他們都會發展下線,涉案銀行卡達上千張。


一個星期前,溫嶺警方又趕赴湖南,連日踩點抓獲了最后5名犯罪嫌疑人,徹底瓦解了這一犯罪團伙。目前,18名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留。
警方特別提醒,為掩蓋犯罪行為,越來越多的犯罪分子利用他人銀行卡轉移贓款。大家切勿為了一點小利就出賣銀行卡等個人信息,這種行為不僅會導致個人隱私受到侵害,個人信譽受損,還為犯罪分子詐騙、洗錢提供了便利條件。
妨害信用卡管理,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
1、明知是偽造的信用卡而持有、運輸的;
2、明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸,數量累計在十張以上的;
3、非法持有他人信用卡,數量累計在五張以上的;
4、使用虛假的身份證明騙領信用卡的;
5、出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。 6、違背他人意愿,使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申領信用卡的,或者使用偽造、變造的身份證明申領信用卡的,應當認定為“使用虛假的身份證明騙領信用卡”。
原標題: 溫嶺警方偵破180萬元特大電信詐騙案 順藤摸瓜瓦解一“非法購銷銀行卡”團伙
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