浙江在線臺州頻道11月3日訊(通訊員 陳淑倩)  7個月時間里，專案組民警輾轉10余個省市區，查詢150余個涉案賬戶，調取查詢涉案銀行流水賬單200余份、視頻監控100G，搜集各類涉案通信信息、網絡信息、涉案人員信息500余條。11月2日，溫嶺市公安局成功破獲一起特大電信詐騙案件，成功抓獲犯罪嫌疑人18名。

　　嫌疑人冒充“警官”“檢察官”

　　受害人8天被騙180萬元

　　從4月2日起，溫嶺的葉女士多次接到“天津市公安機關孫警官、北京市金融監管局趙科長、天津市檢察院邱檢察官”的電話，一次一次向對方提供的“安全賬戶”匯入資金。

　　錢被騙光了，葉女士意識到那些所謂的“警官”“檢察官”是假的、自己上當受騙，已經是8天之后。4月10日，葉女士急匆匆的向溫嶺市公安局太平派出所報警，但她2張銀行卡內的全部資金早已被轉走。

　　民警最終核實，葉女士在8天里被詐騙達180萬元，而被騙方式居然仍舊是“冒充公檢法涉嫌賬戶洗錢”的“老套路”。

　　連日奮戰巡線追蹤

　　揪出“非法購銷銀行卡”團伙

　　依托臺州市反詐騙中心，溫嶺市公安局合成偵查大隊迅速對受害人的2個銀行賬戶的資金流向進行查詢，發現大部分資金經四級、五級轉賬后已經在境外被取現，涉案取現賬戶達150多個，大部分在臺灣和菲律賓取現，至此，線索斷了。

　　顧不上連日來的疲憊，民警們沒有放棄，繼續深挖線索，發現其中的62萬是分28個取款賬戶在深圳、廣州兩地取現。

　　面對犯罪團伙窩點多、居住分散等諸多困難，2個月里，專案組對犯罪嫌疑人的活動規律、特點進行多次系統摸排和分析，逐一摸清了各窩點的具體情況及周邊環境。

　　6月1日，由溫嶺市公安局合成偵查大隊聯合太平所、牧嶼所20余名偵查員組成的專案組，兵分五路，連續奔赴江西、湖南、義務、嘉興、金華等地展開偵查，陸陸續續抓獲了13名犯罪嫌疑人。

　　非法買賣產業鏈浮出水面

　　不法分子日賺上千邊辦卡邊旅游

　　通過審訊，民警摸清了犯罪團伙的購銷路線。他們原先都是理發師，為了賺點外快他們用上家提供的身份信息去全國各地辦卡，一張卡可以賺100多元，一天可以辦十幾張卡，收入十分可觀，也很享受這種“邊旅游邊賺錢”的生活方式。為了擴大收入，每到一個地方，他們都會發展下線，涉案銀行卡達上千張。

　　一個星期前，溫嶺警方又趕赴湖南，連日踩點抓獲了最后5名犯罪嫌疑人，徹底瓦解了這一犯罪團伙。目前，18名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留。

　　警方特別提醒，為掩蓋犯罪行為，越來越多的犯罪分子利用他人銀行卡轉移贓款。大家切勿為了一點小利就出賣銀行卡等個人信息，這種行為不僅會導致個人隱私受到侵害，個人信譽受損，還為犯罪分子詐騙、洗錢提供了便利條件。

　　妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

　　1、明知是偽造的信用卡而持有、運輸的;

　　2、明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量累計在十張以上的;

　　3、非法持有他人信用卡，數量累計在五張以上的;

　　4、使用虛假的身份證明騙領信用卡的;

　　5、出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。 6、違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申領信用卡的，或者使用偽造、變造的身份證明申領信用卡的，應當認定為“使用虛假的身份證明騙領信用卡”。

原標題: 溫嶺警方偵破180萬元特大電信詐騙案 順藤摸瓜瓦解一“非法購銷銀行卡”團伙