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臨海警方破獲特大傳銷、集資詐騙案
2014年08月31日 來源: 臺州晚報

  臨海的一起非法拘禁案,牽出了一起涉嫌傳銷、集資詐騙的全國性案件。一個號稱“中國最具魅力、最懂得創造美麗”的“美容皇后”,如今卻被羈押在臨海市看守所。

  “美神”締造的神話終究不復存在。8月25日,臨海警方公布了這起涉及全國12個省份7000余人次,涉案金額達1.4億余元的特大案件。

  店老板拘禁了“大明星”

  今年3月31日,臨海市公安局古城派出所接到報警,有人被非法拘禁。

  民警趕到現場,救出了“人質”。隨后,王某等一伙人因涉嫌非法拘禁落網。王某,女,湖北人,28歲,在臨海開店。被她拘禁的這人是誰?

  宋某某,女,55歲,香港人,職業為美容師。按照媒體的報道,她擁有法國、意大利、美國等各大美容學府頒發的16張文憑;曾擁有世界華商促進協會常務副會長、世界美容師協會華人主席等閃亮頭銜。她于上世紀80年代末出道,90年代初把美容的熱潮推向了中國大陸。同時,她創辦了歌蓮娜國際集團,分店遍布北京、上海,另外還擁有房地產和制造業等多項投資。

  臨海一個店老板,為什么要拘禁這樣一個“名人”?

  王某向警方吐了一肚子苦水。2010年8月,一家名為“圣·歌蓮娜”的公司在溫州一家星級酒店推廣一個“招商項目”,王某見到了臺上神采奕奕的宋某某。王某說:“那時,她傳奇的發跡史,讓我很敬佩。”

  同年12月31日,王某又赴約參加了圣·歌蓮娜公司在深圳主辦的2010年第五屆世界華商領袖年會既世界杰出華人頒獎典禮。“典禮上,我看到了香港明星,還有好多富商,我和其他朋友都相信了宋某某的實力。于是,我們參加了她的項目,投了錢,入了股。”

  王某拿到了一紙股權證書,上面蓋的是英國LFG公司的章。但是,兩年過去了,王某作為投資者沒有拿到一分錢紅利。她再去查英國的這家公司,發現公司早已被注銷。

  王某急了。今年3月20日,王某和朋友在廣州一寫字樓里堵到了宋某某。

  3月26日夜,王某等人將宋某某強行拉上車,帶回臨海。宋某某被關在一個房間里,有專人看守,目的就為了讓她還錢。

  3月31日,宋某某趁他們不備,拿出手機報警。

  為了更大的“王國”

  炮制虛構的項目

  王某“非法拘禁”的事實不容爭辯。那么她與宋某某之間只是簡單的經濟糾紛,還是在這背后有著更大的“陰謀”?宋某某所謂的“招商項目”又是什么?臨海公安局成立了專案組,徹查此案。

  據宋某某交代,她曾是如此的輝煌,但她的人生轉折點從2010年開始,她要把“歌蓮娜”做強做大。

  她與一伙人開始經營一個項目———以“投資購買虛構的LFG公司原始股、圣·歌蓮娜公司上市”等名義,通過“直推獎、領導獎、對碰獎”等為誘餌,采用變相繳納“入門費”、“拉人頭”等方式發展會員進行集資。

  為了讓這個項目“有模有樣”,他們有明確分工。AM-BROSE(中文名吳道堯,男,澳大利亞人)充當LFG公司總裁;宋某某為總經理;王立(化名)、嚴乙(化名)負責市場的開發推廣,也就是發展客戶;吳總(澳大利亞人)負責做財務報告;林總(馬來西亞人)負責制作網站、軟件開發這一塊。

  當時他們還商量好,對于集資來的資金作如下分配:宋某某拿總額的30%,林總得10%,吳總得15%,剩下的全部給王立及王立發展團隊的獎金用。

  除了這一票人,還有一個團隊專門負責培訓員工、宣傳LFG公司及宋某某個人。

  華麗的包裝其實走了傳銷路徑

  那么他們是如何發展客戶的呢?他們向客戶這樣介紹:今有澳大利亞LFG公司要包裝香港人宋某某的圣·歌蓮娜美容公司上市,需要募集資金。投資者購買LFG公司的原始股,在投資后能夠獲得公司的原始股并配送一定的內部股票,內部股票在2個月后可以在公司網站上交易,原始股在圣·歌蓮娜公司上市后可以獲得10-20倍以上的收益……

  王立、嚴乙就通過這樣的方式在全國“拉人頭”。上文所說的王某,也就是這樣跌到了這個圈套里。

  湖北人阿友在2011年動員親朋好友湊了300多萬元投資圣·歌蓮娜,結果一分錢也要不回。他形容宋某某是狡猾的狐貍,行蹤詭秘,就連公司員工都不知道她家究竟安在哪里。

  據警方調查統計,在整個LFG項目運行過程中,王立、嚴乙等人以傳銷模式發展的會員涉及臺州、寧波、杭州、溫州等地,省外的有福建、廣西、江西、廣東、河南、山東濟寧、河北邯鄲、湖北、湖南、江蘇等地,涉案資金最后都匯入宋某某指定的多個賬戶,共計4800多萬元。

  宋某某將吸收的資金用于個人使用及發給下線傳銷返利外,還有2600.80萬元通過他人賬戶轉移到她香港的賬戶。據其內部人傳,在宋某某的計劃中,通過一系列項目搞到20億元就移民去澳大利亞。

  “美神”打造的帝國滅亡

  案件偵辦得到了臺州市公安局和省公安廳的肯定和支持。專案組民警調查、取證、抓捕歷時4個多月,輾轉廣東、廣西、河北、河南、北京、深圳、浙江等省市,行程幾萬公里。王立、嚴乙等十余人相繼落網。通過對涉案人員的資金賬戶查證,警方發現,涉案資金總額高達1.4億元。

  公安部發來傳真:“該案情況復雜,不同犯罪行為相互交織,是《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》出臺后,對不同犯罪嫌疑人分別以集資詐騙和組織、領導傳銷活動罪查處的重大案件,具有示范作用。”

  2014年8月4日,宋某某因涉嫌集資詐騙罪被臨海市公安局移送起訴。王立、嚴乙等十余人也因涉嫌集資詐騙罪,組織、領導傳銷活動罪或非法拘禁罪同時被移送起訴。目前,一場針對宋某某手下集資詐騙和組織、領導傳銷活動的“集群戰役”在全國各地打響。其他涉案人員警方也都在抓捕中。

原標題: “美容王國”背后的騙局 臨海警方破獲特大傳銷、集資詐騙案

標簽: 臨海 集資 美容 詐騙 傳銷 浙江在線臺州頻道 責任編輯: 張丹萍
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