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　　2012年11月9日，蘇州市民鄭女士發現，自己剛剛存進銀行的1000萬元人民幣，次日就不翼而飛，竟被一個期貨公司的期貨交易賬戶給轉走了。自己沒炒過期貨，錢怎么沒的？警方破案后發現原來是有詐騙團伙用假身份證為受害人辦“銀期連接”，利用期貨交易手段詐騙資金，涉案金額高達2130萬元。9月23日，蘇州相城區法院開庭審理了這起罕見的金融詐騙案。

　　“銀期連接”套現手法

　　1利用高額回報騙取投資人的信任

　　2要求投資人先將錢存在銀行卡上

　　3辦假身份證，將受害人照片換成同伙頭像，其他信息不變

　　4由同伙持假身份證，到期貨公司開戶，并關聯到受害人銀行賬戶

　　5將銀行賬戶內的資金轉入期貨賬戶

　　6最后，經由期貨賬戶將資金轉入其他賬戶套現

　　這是怎么回事？

　　千萬存款打進銀行第二天不翼而飛

　　去年11月9日，蘇州工業園區鄭女士報警稱：11月5日她在建行蘇州蠡口支行開了一個賬戶，次日向該賬戶內存入一千萬元，11月7日發現賬戶上的錢被轉到一個叫銀河期貨的期貨交易賬戶中，自己已經無法支配這筆巨款。鄭女士覺得很奇怪，因為她存錢的銀行卡和密碼均沒有丟失過，也沒有辦理過網銀。

　　警方經調查發現，鄭女士被轉走的一千萬元已被從濟南轉入北京銀河期貨公司賬戶，并因資金異常被凍結。按照道理，從銀行卡轉賬到期貨，需要身份證或者本人在場，且需要密碼。鄭女士人在蘇州，怎么能在濟南完成轉賬？

　　警方調查發現，問題出在“銀期連接”上。為了方便炒期貨，期貨公司會與銀行協商，為用戶提供銀行賬戶和期貨賬戶關聯功能，但交易賬戶必須是在同一人名下。顯然是有人偷偷用鄭女士的身份證件，辦理了“銀期連接”，這才將1000萬元轉到了期貨公司賬戶。

　　一下存1000萬想干嗎?

　　有人推薦理財產品允諾15%的高收益

　　警方發現該交易操作均通過銀河期貨公司濟南營業部，于是專案組又轉戰山東濟南，在銀河證券公司濟南營業部，通過開戶時留下的手機號碼，順藤摸瓜掌握了相關詐騙團伙的動向，最終在濟南一賓館內抓獲了武某、姜某等多名嫌疑人。經查，本案主犯武某是一名四十多歲的河南籍女商人，她在庭審交代說，自己在蘇州曾經開辦了一家金融投資公司，后因經營不善虧損了5000多萬元。于是她找到從事借貸生意的姜某，希望通過他幫忙吸收一些資金，緩解其投資公司的困難現狀。融資未果后，武、姜二人覺得借錢不如騙錢，開始尋找目標行騙，2012年10月份，通過朋友介紹，他們鎖定了有投資意向的鄭女士。

　　鄭女士手頭有一筆數額近千萬的閑錢，一直在尋找合適的投資渠道。武某通過姜某的介紹找到鄭女士，向其推薦一款理財產品，并許諾年收益可達15%。如此高的回報率打動了鄭女士，她在銀行卡內存了1000萬元，并將銀行卡和身份證復印件交給了武某。