6月份總行下發《關于嚴防外部欺詐保障客戶存款安全的緊急通知》,為防止社會上犯罪分子利用銀行支付結算渠道,盜取客戶資金,造成存款“失蹤”,再利用媒體將風險引向銀行,給銀行帶來聲譽風險,要求各行嚴禁利用工行營業場所從事不當活動,嚴格業務流程管理。為了使這一文件精神真正落到實處,更好地規范臨柜操作,切實遏制外部欺詐事件,提高員工的合規意識和自我保護意識,7月8日晚,臺州椒江工行開展了“嚴把五關”知識測試活動。
本次考試參加人員包括:網點主管、現場經理、臨柜員工。每位參考人員通過一對一口述方式詳解“嚴把客戶風險提示關、嚴把客戶隱私關、嚴把客戶意愿關、嚴把客戶對賬關、嚴把預留電話現場核實關”內容。每組測試獨立一個辦公室,確保考場紀律。
通過本次考試,使網點主管和現場經理深刻了解“五關”的重要性,在日常管理工作中加強對臨柜員工的規范操作檢查和風險提示,督促員工合規做好各類業務,遏制操作風險的產生;使臨柜員工熟練地掌握了五類業務知識,提高了防范風險能力,深刻認識到了合規操作的重要性,確保在今后的工作中,全面提升業務素質,努力更好地為客戶服務。
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