為進一步落實反洗錢工作,提高社會公眾反洗錢意識,臺州三門工行不斷規范反洗錢工作流程,加強反洗錢工作管理,加大反洗錢活動宣傳力度。
一、加強反洗錢業務培訓。組織網點員工加強反洗錢有關文件、系統、案例的學習,包括《中國工商銀行反洗錢客戶風險分類管理辦法(2014年版)》、《新一代反洗錢風險分類系統投產說明》、《反洗錢客戶風險分類系統改造項目》等,同時,利用三會時間,對于近期發生的有關反洗錢的各類案例進行分析,不斷提高員工反洗錢能力。
二、加強日常反洗錢工作。一是重視客戶信息錄入完整性,對于新開戶客戶,確保客戶各類信息完整有效錄入,對于存量信息不完整的客戶,及時補充客戶各類信息;二是提高大額可疑交易的敏感度,及時上報各類可疑交易;三是加強對各崗位員工反洗錢制度執行的履職檢查,對履職不到位的及時進行糾正。
三、加強反洗錢宣傳引導。一是通過跑馬燈、LED顯示屏等媒介宣傳反洗錢知識,組織全行員工積極參與到日常反洗錢工作中來,營造良好的氛圍。二是組織青年員工開展反洗錢集中宣傳,向社會公眾發放宣傳資料,并進行講解,提高群眾反洗錢意識,形成全民監督的效果,共同維護金融市場穩定。
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