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臺州葭芷支行成功堵截一起冒名開戶事件
2015年05月11日   浙江在線臺州頻道

  4月28日11點33分,臺州椒江葭芷支行像往常一樣,各崗位工作人員忙碌著接待客戶。一位年輕人走進網點來到非現金區要求辦理一張借記卡。經辦人員按照規定要求客戶出示身份證件,并認真地將身份證件與本人相貌進行了比對發現有出入,于是詢問客戶是否為身份證本人,客戶堅定地回答說“是”。經辦人員再次詢問客戶的身份證件號碼、出生年月時,客戶開始神情遲疑,支支吾吾一直回答不上來。柜員通過客戶的證件信息核對及客戶的表現判斷該客戶非本人,果斷地拒絕辦理業務。

  這是一起冒用他人身份證件辦理開戶的事件,假設該經辦人員如果沒有辨別出來,而是直接為其辦理了開卡業務,且犯罪分子冒用他人帳戶進行詐騙,后果將會很嚴重。通過該事件告訴我們,在保持工作效率的同時也要做到時刻提高警惕,謹防風險事件的發生。

來源: 工行臺州葭芷支行  作者:  編輯: 張丹萍

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