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臺州椒江葭芷支行成功協助客戶鎖定詐騙資金5000元
2015年01月27日   浙江在線臺州頻道

  2015年1月17日,有一對夫婦自進葭芷工行網點后在一旁角落坐定,大堂經理本著分流客戶的理念走進客戶詢問客戶辦理什么業務,客戶表示要存現金后匯款,大堂工作人員遞了一張匯款單要求客戶先填寫方便辦理業務。之后不久客戶表示被詐騙,具體詐騙過程是這樣的:一電話打入說該客戶參加“奔跑吧兄弟”節目中獎13萬元,但是需要客戶先繳稅2.6萬方可提取獎金,客戶開始是不相信的,隨后致電自已在公證處、電視臺的朋友,朋友給出的答復均是模棱兩可,“奔跑吧兄弟”該節目是有的但是是否有抽獎環節、是否中獎就不得不知。之后客戶多次的致電使客戶完全相信自已中獎,因卡內資金余額只有5000元,應對方的要求先匯了5000元,再次打電話給對方要求兌現獎金,對方稱未繳夠稅款

  不能兌獎,客戶方知自已上當受騙。

  針對此類情況,大堂經理迅速報告值班經理,值班經理初步了解情況后隨即啟動特事特辦程序,對詐騙分子的賬戶余額進行查詢,發現余額還在,馬上動員柜員對對方賬戶進行鎖定,確保該筆資金不被轉移,給后續公安機關偵查、客戶資金追回留有空間,經與遠程授權中心聯系對該筆業務先授權隨后補相關文件,操作完成后客戶心中的一塊石頭落下,隨即至就近派出所報案。

  臨近春節是各種犯罪團伙犯罪的高峰期,大堂經理與柜員在引導客戶或辦理業務的同時,要多加留意,多詢問客戶幾句資金的去向用途等等,為客戶做好最后一道防線。臺州椒江葭芷支行時刻從客戶的切身利益出發,讓客戶感受到我行優越細致的服務。為樹立起我行不僅是金融服務行業,同是也是執法機構的品牌形象,成為客戶心中可信賴的銀行。

來源: 工行臺州椒江葭芷支行  作者:  編輯: 張丹萍

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