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　　今年以來，工行臨海支行結(jié)合反洗錢工作實(shí)際及工作特點(diǎn)，對(duì)內(nèi)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、嚴(yán)格執(zhí)行制度，對(duì)外開展反洗錢宣傳、不斷推進(jìn)反洗錢工作的深入開展。

　　一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)職責(zé)責(zé)任。專門設(shè)立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，明確反洗錢工作人員和崗位職責(zé)，制定《反洗錢工作管理辦法》，不定期召開反洗錢工作例會(huì)，規(guī)范反洗錢工作流程，加強(qiáng)對(duì)大額交易和可疑交易進(jìn)行甄別、分析，及對(duì)重要業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別、審核，嚴(yán)格賬戶開立、變更等工作環(huán)節(jié)，進(jìn)一步提高全行反洗錢工作的質(zhì)量與效率。

　　二是嚴(yán)格執(zhí)行制度，推進(jìn)工作深入。嚴(yán)格遵守人行有關(guān)結(jié)算賬戶管理辦法，在開立對(duì)公結(jié)算賬戶時(shí)，要求客戶提供有效證件、審查真實(shí)性，落實(shí)盡職調(diào)查事項(xiàng)；對(duì)個(gè)人賬戶嚴(yán)格按存款實(shí)名制予以辦理，核對(duì)身份證件，并進(jìn)行公民身份聯(lián)網(wǎng)核查，或以客戶的其他證件進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)大額取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬及時(shí)審查其真實(shí)性和用途合理性，并按規(guī)定報(bào)送、保存客戶相關(guān)資料與交易記錄。

　　三是不斷加強(qiáng)反洗錢宣傳教育及培訓(xùn)。針對(duì)部分單位和社會(huì)居民缺乏對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)和警惕，存在認(rèn)識(shí)膚淺、概念模糊和偏愛現(xiàn)金方式結(jié)算的特點(diǎn)，積極運(yùn)用媒體宣傳、輔導(dǎo)講座、資料分發(fā)、廣場咨詢等方式提高民眾對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知度和參與度，提高公民的反洗錢意識(shí)，重點(diǎn)宣傳“什么是洗錢”、“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢”、“遠(yuǎn)離洗錢犯罪”等相關(guān)知識(shí)；同時(shí)組織員工進(jìn)行反洗錢工作培訓(xùn)，學(xué)習(xí)傳達(dá)反洗錢工作的新規(guī)定新要求及風(fēng)險(xiǎn)提示，不斷完善反洗錢崗位職責(zé)，加大考核力度，提高反洗錢崗位人員的工作水平，增強(qiáng)反洗錢工作的保密意識(shí)，加強(qiáng)反洗錢資料數(shù)據(jù)管理，多方位增強(qiáng)主動(dòng)防范與打擊洗錢犯罪的能力。