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　　近日，工行臨海支行根據上級行《關于開展非法集資風險專項排查活動的通知》的通知內容，結合基層行工作實際，認真落實非法集資風險專項排查工作要求，在全行范圍內積極開展專項排查活動。

　　一是強化合規教育。結合案防主題教育活動，通過晨會、例會、專題學習、網上學習等多種形式，組織員工認真學習《員工崗位規范手冊學習》等系列銀行員工職業操守規章制度，深入剖析近年來銀行業金融機構發生的非法集資類典型案例，引導員工樹立合規意識，積極參與排查活動，主動檢舉各類違法違規行為。

　　二是強化整體協作。支行制定下發排查方案，對各部門、網點在本次活動的職責做了具體分工，明確排查對象和重點排查內容，排查采取機構與員工自查、互查、領導排查的方式進行。同時，加強員工保護，與員工簽訂《員工不參與非法集資等相關活動承諾書》，并鄭重承諾對自查的嚴肅性、真實性負責，從而提醒員工遠離非法集資，提高自我保護意識。

　　三是強化信息收集。行內根據總行下發的員工賬戶大額異常資金交易監測數據，將此作為重點線索進行排查；同時充分運用業務運營風險管理、內控監測分析、反洗錢、信用卡風險監控等系統，排查員工異常資金往來、信用卡惡意透支套現等問題。

　　四是拓寬信息渠道。行外加強與公安局、法院、社區、企業等部門、單位的聯動，借助工商、稅務等職能部門掌握企業注冊等信息，了解員工有無經商辦企業問題；通過對小額貸款和投資擔保等中介公司與工行的業務聯系，分析研判員工與其有無資金往來和兼任職問題，進一步了解員工在社會上的行為動態情況，拓寬信息渠道，切實防范發生非法集資案件風險。