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      7月29日13:05左右，一客戶(陳某)手持電話急匆匆來到臺(tái)州椒江工行中山網(wǎng)點(diǎn)，要求大堂經(jīng)理幫忙將其存折內(nèi)的2萬元匯出，并問大堂經(jīng)理什么是資金對(duì)比。

      大堂經(jīng)理看客戶神色慌張，手拿著電話還不停地跟對(duì)方在通話，心里便明白了幾分，立即讓客戶暫停匯款，了解其具體情況。客戶對(duì)大堂經(jīng)理半信半疑，不愿告知具體事項(xiàng)。大堂經(jīng)理急忙叫出網(wǎng)點(diǎn)主管，在二人的再三詢問下才得知事情來龍去脈。

      原來客戶當(dāng)天接到0576-88212000的來電，對(duì)方稱自己是臺(tái)州市公安局，說客戶陳某與王某洗錢案有關(guān)，在被捕的王某身上搜到了陳某的身份證和一張建行卡，電話里對(duì)方說出了陳某的身份證號(hào)碼和建行卡開戶日期等。要求陳某協(xié)助公安調(diào)查，報(bào)了末三位卡號(hào)和卡內(nèi)資金余額，隨后被要求在不掛機(jī)狀態(tài)下，把她的電話轉(zhuǎn)到北京市公安局，一個(gè)自稱北京公安局名叫許強(qiáng)的高級(jí)督察，給了客戶一個(gè)網(wǎng)址，客戶按提示打開這個(gè)網(wǎng)址，在里面真的發(fā)現(xiàn)了自己的名字和身份證上的照片，還有一個(gè)凍結(jié)令，內(nèi)容大致是如果不配合調(diào)查將會(huì)凍結(jié)資產(chǎn)和拘捕等。接著客戶的電話又被轉(zhuǎn)接到一個(gè)自稱劉國強(qiáng)檢查官處，該檢查官提供了一個(gè)帳號(hào)，要求客戶將資金匯入進(jìn)行資金對(duì)比，如果對(duì)比后資金是安全的，即將資金退回，此過程必須保密，不得告知他人。

      客戶打114查了一下，88212000的確是臺(tái)州市公安局電話，就信以為真來網(wǎng)點(diǎn)匯款了。網(wǎng)點(diǎn)主管和大堂經(jīng)理聽完客戶講述，告知客戶此騙法是以前電信詐騙法的升級(jí)版，乃騙子常用手法，千萬不能將款項(xiàng)匯給對(duì)方，什么資金對(duì)比都是騙人的，錢一匯入就會(huì)被取走了。經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)工作人員一番勸導(dǎo)，客戶頓時(shí)覺醒，并對(duì)工行工作人員及時(shí)阻止其匯款，堵截住詐騙，防止其資金損失深表謝意。

      臺(tái)州椒江工行中山支行對(duì)電信詐騙工作相當(dāng)重視，多次利用晨會(huì)學(xué)習(xí)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)案例，在本次事件中，也較好地檢驗(yàn)了學(xué)習(xí)效果，網(wǎng)點(diǎn)人員能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、提醒和勸阻客戶匯款，成功堵截電信詐騙事件，保障了客戶資金安全。