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多家比特幣平臺遭調查 價格未來再度承壓
2014年05月21日   浙江在線臺州頻道

  原標題:比特幣交易平臺遭集體控訴 價格未來再度承壓

  去年年底以來,火熱的比特幣似乎已掉入冰窖,而目前這一趨勢正在變得更為糟糕。日前,有海外媒體報道稱,幾家比特幣交易平臺或許與地下毒品交易和非法服務網站——“絲路”(Silk Road)存在瓜葛,從而遭到監管機構調查。有分析人士指出,這或許又將打擊比特幣的價格。

  多家比特幣平臺遭調查

  報道稱,幾家比特幣交易平臺,包括已破產清算的Mt. Gox,均收到來自曼哈頓聯邦檢察機關的傳票。知情人士表示,檢察機關正在調查相關平臺是否曾參與“絲路”的交易。

  根據傳票內容,Mt. Gox需要向檢察機關遞交其客戶交易記錄以及相關的投資者信息,但是傳票中并未提及其他比特幣業務。

  面對集體控訴,Mt. Gox律師顧問建議其首席執行官(CEO)馬克·卡佩爾斯(Mark Karpeles)避免赴美,因為一旦證據表明卡佩爾斯涉及上述交易,他或將面臨牢獄之災。

  不過該案仍處于調查取證前期,目前并沒有定論可以判斷收到傳票的幾家比特幣交易平臺是否參與了“絲路”的一些非法活動。

  其實,早在2013年10月“絲路”就遭到美國聯邦調查局(FBI)查封,“絲路”創始人羅斯·烏爾布萊特(Ross Ulbricht)也遭到逮捕。

  資料顯示,“絲路”創立于2011年,是一家可以讓用戶實現匿名運作的黑市購物網站,主要出售藥物、毒品等,并提供偽造文書以及黑客服務。由于“絲路”交易結算時采用的是比特幣,所以對于在線購買的人來說,比特幣可以算是必需之物。而且“絲路”用戶主要利用一個被稱作Tor(洋蔥路由)的匿名網絡來瀏覽該網站,并進行非法交易。

  然而,鑒于比特幣是一種不記名的數字貨幣,難以追蹤的屬性,而且Tor能將用戶的網絡流量分散到全球各地,這也使得“絲路”成為毒品交易的比特幣平臺。有報道稱,通過“絲路”網站流通的比特幣總價值約12億美元,該網站從中獲得的傭金接近8000萬美元。

  在查封活動中,FBI共計罰沒2.6萬個比特幣,而按照當時比特幣價格計算,其罰沒總價值接近320萬美元。

  其后,比特幣交易中介平臺BitInstant總裁、比特幣基金會副會長查理·舒雷姆(Charlie Shrem)被聯邦檢察官指控為陰謀洗錢。聯邦檢察官表示,舒雷姆在事先知曉這些比特幣將用于販毒等非法用途前提下,仍將超過價值100萬美元的比特幣販售給“絲路”用戶。

  如今,“絲路”案件仍在調查中,隨著調查的不斷深入,或許越來越多的比特幣平臺將牽涉其中。

  價格未來再度承壓

  自比特幣概念推出以來,其單個比特幣價格更是扶搖直上,曾于2013年12月1日一度漲至7395元的歷史高點。

  由于比特幣的互聯網屬性,使其不存在交易費用,同時其交易過程也類似股票的撮合交易,每天波幅較大,而眾多交易平臺間的價差甚至衍生出一批以比特幣套利交易為特定交易對象的投機者。

  曾有投機參與者在接受記者采訪時表示:“一段時間內很多投機者都忙得團團轉,在美國市場買入比特幣,然后在中國市場賣出,套現成人民幣再換成美元,如此循環往復完成套利。”

  美國達拉斯聯邦儲備銀行高級經濟學家兼政策顧問王健就曾提出疑問:“比特幣唯一用途是充當交換媒介的支付工具。如果一個支付工具的價格幾個月內漲十幾倍,是好事還是壞事呢?如果一個貨幣價格這么不穩定,它真的可能成為廣泛接受的支付工具嗎?”

  分析人士則認為,比特幣價格走勢有點過于瘋狂,有點過于離譜。

  然而,“火”再旺也耐不住一盆“涼水”。

  去年12月,中國人民銀行繼發布《關于防范比特幣風險的通知》后,再度約談十余家第三方支付公司相關負責人,明確要求其不得給比特幣、萊特幣(LTC)等的交易網站提供支付與清算業務。

  本月初,美國證券交易委員會(SEC)也再度發出警告表示:“一種新的產品、技術或創新——比如說比特幣——有可能會引發欺詐和高風險的投資機會。”SEC提醒投資者警惕比特幣及其他虛擬貨幣中存在的危險。

  與此同時,曾經的全球最大比特幣交易平臺Mt. Gox因遭大規模的黑客攻擊,以致總價值達4.7億美元的比特幣失竊。其后,Mt. Gox放棄重組計劃,并申請破產清算。

  同時,由于政策監管收緊,比特幣交易平臺運營受限,部分平臺已開始停止運行,FXBTC以及比特錢網站就是其中兩家。

  那后續比特幣是否仍有投資或者投機價值呢?

  分析人士指出,監管趨嚴前,中國比特幣交易量巨大,這一定程度上拉動了比特幣的交易價格。而如今政策風向的改變,以及比特幣暴漲暴跌的屬性,使得比特幣不是一個優良的投資標的。當然,如果說投機屬性的話,比特幣倒是可以考慮。

  他同時表示,如今全球對于比特幣的監管都呈趨嚴態勢,而且Mt. Gox平臺的倒閉也表明了比特幣存在的安全隱患,大熱的比特幣或許已經到了該降溫的時刻。截至記者發稿,BTC-E比特幣最新成交單價為2769元,合444美元。

來源: 第一財經日報  作者: 戴金鴻  編輯: 王未未
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