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面上開托運站 實則虛開發票
2014年03月06日   浙江在線臺州頻道

  浙江在線臺州頻道3月6日訊20平方米的辦公室,一張桌一臺電腦。這就是梁某開的貨物托運站。

  托運站慘淡經營,卻開了6年多。除了貨運,梁某還從事“一本萬利”的生意:虛開發票。

  梁某因涉嫌虛開發票罪被取保候審,3月5日,此案溫嶺市公安局將此案向檢察機關移送起訴審查。

  開托運站賺虛開發票的錢

  梁某是溫嶺市箬橫人,今年33歲。2006年年底,梁某在市區開了一家貨物托運站,主跑杭州、溫州兩條線路,但每月的營業額只有2000元左右。

  平時里,梁某也經常幫朋友開點發票。而他開的發票,存根聯和發票聯往往對不上,前者寫的數目較小,不超過100元;后者寫的數目較大,都是幾千元到幾萬元。

  存根聯是交給稅務部門保存的,而發票聯是給索票單位做賬用的。正常情況下開的發票,兩者的數目和臺頭必須是一樣的。

  余某是一家快遞公司城東片區的負責人。日常經營中,經常有客戶向余某索要發票,如果自己開具,需繳納票面金額7%的稅。而向梁某購買發票,則只收取票面金額3%~5%的費用。

  如此開票,對梁某和余某雙方都有利,他們一直保持著良好的“合作”關系。此后,梁某的“生意”越做越大,越來越多的快遞公司找他開發票。

  6年虛開2951份發票

  2012年下半年,市地稅局工作人員在上馬工業園區幾家企業檢查時,發現4張發票的存根聯與發票聯客戶名稱、金額均不一致,而開具發票的,正是梁某的托運站。

  接著,地稅部門對梁某的托運站進行了實地檢查,現場沒有發現涉稅資料。根據梁某提供的客戶名單,工作人員對涉及的14家企業進行走訪,提取梁某托運站開具的137份發票,發現有126份發票作假。

  地稅部門在全市范圍內展開調查,經過半年多的調查,初步查清梁某托運站虛開發票的事實。托運站共領購使用臺州市服務業統一發票6900份,2007年1月至2012年10月期間,虛開發票共計2951份,涉及321家企業,發票聯金額731多萬元,而存根聯卻不到23萬元。

  此外,梁某還開具假發票5份。這些發票的金額都在5萬元以上,梁某不敢虛開,于是找人做了假發票。

  情節嚴重,將被追究刑事責任

  2013年6月,地稅部門將此案移送至警方。2011年5月1日起,虛開發票將被追究刑事責任。而2011年5月1日后,梁某虛開發票1449份,票面金額高達483多萬元。

  據溫嶺市地稅局工作人員介紹,根據查稅必查票的原則,工作人員會對服務業票面超過2000元、建安業票面超過5000元的發票聯進行拍照,再對照存根聯。

  虛開發票的行為一旦被查實,虛開單位不僅要補稅,還要被罰款。虛開發票份數達到100份或者票面金額達到40萬元的,將被追究刑事責任。

  去年,溫嶺市共查處涉票案件20起,其中地稅部門查處的有7起。稅務部門稱,將不斷加大對制售假發票和非法代開、虛開發票行為的打擊力度。

來源: 浙江在線臺州頻道  作者: 通訊員 趙云 朱凌云  編輯: 金子琳
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