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先是兼職詐騙再上演QQ詐騙
2014年02月17日   浙江在線臺州頻道

  近日,不少大學生正準備著回學校報到,但在深圳某職業學院上學的小曠和小凱卻被警官帶走了。這兩名在校大學生做夢都沒想到,幾個月前的一次兼職經歷讓他倆和發生在玉環縣的一樁17萬元詐騙案扯上了關系。

  高薪“兼職”辦儲蓄卡

  江西籍的小曠和小凱是深圳某職業技術學院的大一新生,家境不富裕的他倆一直想找份兼職。

  去年10月29日下午,小凱在深圳街頭遇到一個20多歲的瘦高個男子,對方問他要不要做兼職,工資按日計算,一下午120元。一聽有這么好的事,小凱趕緊打電話叫上小曠。

  兩人跟著“瘦高個”乘地鐵從龍崗來到深圳老街,男子說自己炒股,需要多個銀行的儲蓄卡。所謂的“兼職”,就是讓他倆辦儲蓄卡。小曠、小凱覺得,儲蓄卡不能透支,不會給自己造成經濟損失,于是便跟著“瘦高個”到工商銀行、農業銀行、建設銀行和中國銀行分別辦了4張儲蓄卡。辦卡過程中,“瘦高個”只讓他們填寫名字和身份證號碼,辦完卡后,“瘦高個”還要了一份小凱和小曠的身份證復印件。

  盜用QQ騙得17萬元

  35歲的沈某在玉環楚門開一家精品店,準備在年底結婚。他和未婚妻看中了一套高檔家具,要20多萬元。

  1月11日上午,沈某像往常一樣在店里上QQ,家具廠的業務員“小張”在QQ上發來價格清單,說最近廠里搞活動,沈某看中的那套家具現在只要17萬元。“小張”在QQ上說,活動已是最后一天,沈某如果要買,就趕緊把17萬元打到公司賬號上。一聽有4萬多元的優惠,沈某馬上下單,往對方提供的賬號里匯了17萬元。

  轉完賬后,沈某和家具廠的工作人員聯系家具上門安裝時間時,才發現自己訂的家具根本子虛烏有。沈某知道自己被騙后,趕緊向楚門派出所報警。

  千里追蹤,案情大白

  經過警方抽絲剝繭的偵查,這起發生在深圳龍崗的兼職詐騙案和發生在玉環的QQ詐騙案竟然連上了線。民警對詐騙案賬戶牽涉的小曠和小凱進行深入細致的調查后,排除了他倆的作案嫌疑。而業務員小張的QQ因為被盜,也排除了作案嫌疑。

  民警對詐騙款展開追蹤,發現沈某的17萬元轉到用小曠個人信息辦的工商銀行的賬戶后,幾小時內被分別匯到3個農行賬戶、3個建行賬戶以及2個工行賬戶中。民警立即對賬戶現有存款進行凍結,截留了7萬多元。目前,沈某的7萬多元已被追回。

  民警分析,這起案件中,嫌疑人先利用兼職作為誘餌,引誘缺乏社會經驗的大學生辦理銀行儲蓄卡,為詐騙做準備,卡辦好后直接被寄給嫌疑人。民警提醒:切記不能隨意泄露身份證、銀行卡等重要信息,以免被不法分子利用。

來源: 臺州晚報  作者: 通訊員 江湛湛 記者 王霜  編輯: 金子琳
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