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建行路橋雙鹿支行成功堵截假冒開戶事件
2016年03月02日 來源: 建行臺州路橋支行 趙智紅
【摘要】 臨近下班,一外地女子持身份證來建行路橋雙鹿支行開戶并辦理網上銀行。在激活電子銀行的時候,小徐提示客戶設置網銀登錄密碼,客戶非常熟練地輸入了字母加數字的密碼組合。憑著職業的敏感性,小徐瞬間覺得有些異常。

  “站住,別跑……”只見一道藍光閃過,小徐乘勢沖出了網點大門,快步追上已疾奔到大街的一外地女子,將她帶回了網點。原來事情是這樣的:

  臨近下班,一外地女子持身份證來建行路橋雙鹿支行開戶并辦理網上銀行。在激活電子銀行的時候,小徐提示客戶設置網銀登錄密碼,這個貌似呆板的外地女子非常熟練地輸入了字母加數字的密碼組合。憑著職業的敏感性,小徐瞬間覺得有些異常,小徐立馬拿起身份證再三仔細核對,這時發現身份證顯示客戶出生日期為1985年,而眼前的客戶貌似不止30歲,而身份證辦理時間是2006年,距今已近十年,雖說女大十八變,十年的時間也不會有這么大的變化吧?負責的小徐馬上找來另一同事一起核實。但客戶始終堅持是本人,在柜員再三詢問核實情況下,客戶開始有點慌張,說要找她妹妹來,立馬就往門口跑去。于是就出現了開頭的那一幕。

  客戶被帶回來之后,哭著求網點人員別報警,稱這身份證是撿來的,自己因網絡賭博輸了很多錢,怕老公知道了不得已才這么做。網點人員馬上按照假冒開戶處理流程辦理了銷戶,并報110處理。好險哪!幸虧截堵及時,沒有讓犯罪分子得逞,沒有給戶主造成損失,沒有給建行帶來潛在的風險。

  網點,是銀行的前臺,面對這么復雜的社會,我們應該時刻保持警惕,練就一雙火眼金睛,規范業務操作流程,不給不法分子以可乘之機。發現可疑后迅速處理,在保證客戶資金安全的同時,也保護了金融從業人員自身。

原標題: 建行路橋雙鹿支行成功堵截假冒開戶事件

標簽: 客戶 網點 身份 身份證 人員 浙江在線臺州頻道 責任編輯: 張丹萍
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