授權(quán)委托書

　　浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司2014年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決定召開公司2014年度第1次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　1.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2.會(huì)議時(shí)間：2014年12月9日下午1：30

　　3.會(huì)議地點(diǎn)：臺(tái)州市群眾藝術(shù)館(臺(tái)州市中心區(qū)廣場(chǎng)中路58號(hào)，耀達(dá)國(guó)際大酒店北側(cè)、市民廣場(chǎng)東側(cè))

　　4.會(huì)議方式：與會(huì)股東與股東代表以《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關(guān)議案

　　二、會(huì)議內(nèi)容

　　1.推舉監(jiān)票人、計(jì)票人；

　　2.審議《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》；

　　3.審議《關(guān)于向臺(tái)金高速公路東延市區(qū)連接線項(xiàng)目借款及提供擔(dān)保的議案》；

　　4.審議《關(guān)于部分董監(jiān)事辭職的議案》；

　　5.審議《關(guān)于補(bǔ)選部分董監(jiān)事的議案》。

　　三、會(huì)議對(duì)象

　　1.截止2014年11月18日在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司股東，在完成登記程序后，有權(quán)出席會(huì)議。

　　2.符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權(quán)委托代理人，授權(quán)委托書詳見附件。

　　3.公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　四、登記方法

　　1.個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　2.法人股東持法人單位證明(企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或事業(yè)法人社團(tuán)證復(fù)印件加蓋公章)、股權(quán)托管帳戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　3.受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人股權(quán)托管帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　4.股東可以用信函(掛號(hào)或特快專遞)或傳真方式登記，請(qǐng)股東務(wù)必提供聯(lián)系電話，便于聯(lián)系。

　　5.登記地點(diǎn)：臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號(hào)(天和大廈)東2601室。

　　6.登記時(shí)間：2014年11月19日- 21日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00。

　　7.來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2014年11月21日下午5：00。信函與傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。

　　五、其它事項(xiàng)

　　公司地址：臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號(hào)(天和大廈)

　　郵政編碼：318000，區(qū)號(hào)：0576

　　聯(lián)系電話：88686900，88686992

　　傳真：88603305

　　與會(huì)股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　附件：授權(quán)委托書

　　浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

　　2014年11月14日

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表我單位(個(gè)人)出席浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司2014年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：

　　(單位公章)：

　　(法定代表人簽章)：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股權(quán)托管帳戶(證券帳戶)號(hào)碼：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

原標(biāo)題: 浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2014年度第1次臨時(shí)股東大會(huì)的公告