授權委托書

　　浙江臺州高速公路集團股份有限公司2014年第4次臨時董事會會議決定召開公司2014年度第1次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：

　　一、會議召開基本情況

　　1.會議召集人：公司董事會

　　2.會議時間：2014年12月9日下午1：30

　　3.會議地點：臺州市群眾藝術館(臺州市中心區廣場中路58號，耀達國際大酒店北側、市民廣場東側)

　　4.會議方式：與會股東與股東代表以《股東大會議事規則》規定的投票表決方式審議有關議案

　　二、會議內容

　　1.推舉監票人、計票人；

　　2.審議《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》；

　　3.審議《關于向臺金高速公路東延市區連接線項目借款及提供擔保的議案》；

　　4.審議《關于部分董監事辭職的議案》；

　　5.審議《關于補選部分董監事的議案》。

　　三、會議對象

　　1.截止2014年11月18日在浙江股權托管服務有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權出席會議。

　　2.符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，授權委托書詳見附件。

　　3.公司全體董事、監事及高級管理人員。

　　四、登記方法

　　1.個人股東持本人身份證、股權托管帳戶卡辦理登記手續。

　　2.法人股東持法人單位證明(企業法人營業執照復印件或事業法人社團證復印件加蓋公章)、股權托管帳戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續。

　　3.受委托代理人必須持有授權委托書、委托人股權托管帳戶卡、本人身份證辦理登記手續。

　　4.股東可以用信函(掛號或特快專遞)或傳真方式登記，請股東務必提供聯系電話，便于聯系。

　　5.登記地點：臺州市經濟開發區天和路95號(天和大廈)東2601室。

　　6.登記時間：2014年11月19日- 21日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00。

　　7.來人、信函、傳真登記的截止時間為2014年11月21日下午5：00。信函與傳真以公司收到的日期為準。

　　五、其它事項

　　公司地址：臺州市經濟開發區天和路95號(天和大廈)

　　郵政編碼：318000，區號：0576

　　聯系電話：88686900，88686992

　　傳真：88603305

　　與會股東及股東代表食宿、交通費用自理。

　　特此公告。

　　附件：授權委托書

　　浙江臺州高速公路集團股份有限公司

　　2014年11月14日

　　茲全權委托先生/女士代表我單位(個人)出席浙江臺州高速公路集團股份有限公司2014年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：

　　(單位公章)：

　　(法定代表人簽章)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股權托管帳戶(證券帳戶)號碼：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

原標題: 浙江臺州高速公路集團股份有限公司關于召開2014年度第1次臨時股東大會的公告