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郵儲(chǔ)銀行玉環(huán)市雙港路支行成功堵截一起冒名開(kāi)戶(hù)事件
2018年12月04日  浙江在線臺(tái)州頻道

  11月22日,郵儲(chǔ)銀行玉環(huán)市雙港路支行成功堵截了一起冒名開(kāi)戶(hù)事件,從源頭上防范了金融詐騙案件。

  14點(diǎn)左右,一年輕男子持身份證來(lái)玉環(huán)雙港路支行開(kāi)戶(hù),在ITM機(jī)上人臉匹配不通過(guò)后,客戶(hù)持身份證到柜面來(lái)開(kāi)戶(hù)。柜員核對(duì)客戶(hù)身份證件后發(fā)現(xiàn)有異樣,隨后叫當(dāng)班綜柜一起核對(duì),核對(duì)中要求客戶(hù)報(bào)出身份證號(hào)以及家庭住址,客戶(hù)對(duì)答如流,不過(guò)在回答的過(guò)程中對(duì)地址“鄱陽(yáng)縣”,他讀作了“番陽(yáng)縣”,更加引起了柜員的警惕,隨后柜員讓該客戶(hù)報(bào)之前預(yù)留的號(hào)碼,客戶(hù)報(bào)不出來(lái),這樣更進(jìn)一步證實(shí)工作人員的懷疑。營(yíng)業(yè)主管在隱蔽地方撥打系統(tǒng)錄入的預(yù)留號(hào)碼,通過(guò)電話了解到客戶(hù)是2012年6月在江西丟失身份證,而他本人從未來(lái)過(guò)玉環(huán)。其他的柜員用手機(jī)在隱蔽處電話告知玉城支行行長(zhǎng),并讓大堂經(jīng)理爭(zhēng)取拖延客戶(hù),同時(shí)撥打了報(bào)警電話,通知公安局立即出警。5分鐘后,4名公安人員到達(dá)玉城支行網(wǎng)點(diǎn),經(jīng)過(guò)一番盤(pán)問(wèn),確認(rèn)了相關(guān)事實(shí),將該名男子帶回公安局進(jìn)行進(jìn)一步審查后給予其行政處罰。

  近年來(lái),金融風(fēng)險(xiǎn)事件頻繁發(fā)生,作案手段層出不窮,郵儲(chǔ)銀行玉環(huán)市支行嚴(yán)把風(fēng)控關(guān),守好第一道風(fēng)險(xiǎn)防線。一方面定期組織柜面人員進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別及柜面操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的培訓(xùn),切實(shí)提高柜面人員對(duì)匿名、冒名開(kāi)戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力;另一方面加強(qiáng)宣傳力度,定期推廣反洗錢(qián)等相關(guān)知識(shí),增強(qiáng)民眾的警惕意識(shí)和專(zhuān)業(yè)知識(shí),使不法分子無(wú)處遁形。

來(lái)源:郵儲(chǔ)銀行臺(tái)州市分行 作者: 編輯:張丹萍
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